Як розблокувати депозит, якщо потрібна додаткова перевірка згідно з правилом контролю переказів?

Якщо ви перебуваєте в регульованих регіонах, ваші криптовалютні транзакції підпадають під дію правила контролю переказів (Travel Rule) згідно з місцевим законодавством, і вам може знадобитися додаткова інформація для їх розблокування. Ви можете дізнатися більше про правило контролю переказів у розділі поширених запитань.

Щоб розблокувати свій депозит, скористайтеся цією інструкцією:

1. Початок процесу розблокування депозиту

• Перейдіть на сторінку Активи, знайдіть заблокований депозит і виберіть Надіслати.

Виберіть «Надіслати», щоб почати додаткову верифікацію.

2. Вибір джерела для верифікації та розблокування депозиту

Ви можете розблокувати депозит за місцем відправлення:

Виберіть, звідки здійснено депозит, щоб його верифікувати.

3. a) Вибір біржі або сторонньої організації

3. a) i. Якщо депозит вноситься з біржової платформи

1. Виберіть назву біржової платформи, з якої вноситься депозит, у полі Біржа.

2. Введіть ім’я відправника як у паспорті в полі Ім’я та Прізвище, потім натисніть Надіслати.
   Примітка: якщо ви відправник або покупець криптоактивів, ви можете встановити прапорець «Я відправник».

   

   Введіть всю необхідну інформацію про відправника.

3. За певних обставин вам потрібно вибрати країну або регіон проживання відправника в полі Країна/регіон.

4. Після успішного проходження додаткової перевірки ваш депозит буде розблоковано.

3. a) ii. Якщо ви купуєте криптовалюту за допомогою дебетової або кредитної картки через сторонні канали (наприклад, Simplex / Banxa / Alchemy Pay тощо)

1. Виберіть або введіть назву стороннього каналу в полі Біржа.

2. Виберіть Я відправник, і ваше імʼя як у паспорті автоматично з’явиться в полі Ім’я та Прізвище, потім натисніть Надіслати.

   

   Введіть всю необхідну інформацію про відправника.

3. За певних обставин вам потрібно вибрати країну або регіон проживання в полі Країна/регіон.

4. Після успішного проходження додаткової перевірки ваш депозит буде розблоковано.

5. Щойно ваш депозит буде розблоковано, ви зможете конвертувати його в бажані криптовалюти.

3. b) Вибір «Приватний гаманець»

Ви можете вибрати цю опцію, якщо ви поповнюєте акаунт з приватного гаманця.

1. Введіть ім’я відправника як у паспорті в полі Ім’я та Прізвище, потім натисніть Надіслати.
   Примітка: якщо ви відправник, ви можете встановити прапорець «Я відправник».

   

   Введіть усю необхідну інформацію про відправника, якщо ви поповнюєте акаунт з приватного гаманця.

2. За певних обставин вам потрібно вибрати країну або регіон проживання відправника в полі Країна/регіон.

3. Після успішного проходження додаткової перевірки ваш депозит буде розблоковано.