Dacă vi se cere să aveți un program de combatere a spălării banilor (AML) înființat în conformitate cu legile și reglementările locale pe care instituția dvs. trebuie să le respecte, atunci va fi necesar să completați chestionarul programului AML ca parte a procesului de integrare. De exemplu, dacă sunteți o instituție financiară care se ocupă de tranzacții precum depuneri, împrumuturi, investiții, tranzacționare și schimb de monede.

În consecință, garantați și vă angajați explicit să respectați pe deplin toate obligațiile juridice, de reglementare și de conformitate aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legile privind conformitatea cu prevederile aplicabile referitoare la combaterea spălării de bani, respectarea sancțiunilor, legile privind marketingul și publicitatea, cerințele privind înregistrarea și licențierea, normele privind proprietatea intelectuală și reprezentarea mărcii, precum și actualizările și modificările

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a contului pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX. Opțiunile de plată pot varia și în funcție de naționalitatea sau reședința dvs.4. De ce trebuie să-mi verific identitatea înainte de a efectua o depunere?

În cazul în care Platforma află că o tranzacție nu respectă legislația relevantă, Platforma poate lua orice măsură pe care o consideră necesară în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Este responsabilitatea fiecărui Utilizator să respecte legile locale în legătură cu utilizarea Platformei în jurisdicția sa locală.

În consecință, garantezi și te angajezi explicit să respecți pe deplin toate obligațiile juridice, de reglementare și de conformitate aplicabile, inclusiv și fără a te limita la legile privind conformitatea cu prevederile aplicabile referitoare la combaterea spălării de bani (AML), respectarea sancțiunilor, legile privind marketingul și publicitatea, cerințele privind înregistrarea și licențierea, normele privind proprietatea intelectuală și reprezentarea mărcii, precum și actualizările și modificările

Pentru a respecta legile și reglementările locale, depunerile în numerar sunt disponibile numai în anumite regiuni. Acest lucru poate însemna că pentru moment contul dvs. nu este eligibil pentru această funcție.2. Pot efectua o retragere în timp ce verificarea contului meu bancar este încă în așteptare? Nu. Veți putea efectua retragerea numai după ce avem confirmarea că dvs. sunteți proprietarul contului.3. Cum știu dacă contul meu bancar este verificat?

Toate datele dumneavoastră personale sunt criptate și stocate în siguranță în conformitate cu legile privind protecția datelor. Mai multe despre cum vă puteți verifica identitatea pe platforma noastră veți găsi aici.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, depunerile în numerar sunt disponibile numai în anumite regiuni. Acest lucru poate însemna că pentru moment contul dvs. nu este eligibil pentru această funcție.2. De ce pot selecta doar anumite tipuri de metode de plată?

Prin completarea KYC, ne ajutați: să confirmăm că sunteți cine spuneți că sunteți să respectăm reglementările financiare globale și legile anti-spălare de bani (AML) să vă protejăm contul și comunitatea în general de fraude, furturi de identitate și alte utilizări abuzive Fie că cumpărați cripto, transferați fonduri, accesați funcții avansate, completarea KYC garantează un acces mai ușor și mai sigur.Trebuie să completez KYC o singură dată? Nu exact.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, depunerile în numerar sunt disponibile numai în anumite regiuni. Acest lucru poate însemna că pentru moment contul dvs. nu este eligibil pentru această funcție.4. De ce nu pot selecta decât anumite tipuri de metode de plată?

Depunere blocată din cauza verificării suplimentare impuse de Regula de călătorie Dacă te afli în regiuni reglementate, tranzacțiile cripto sunt supuse Regulii de călătorie conform legilor locale, ceea ce poate necesita informații suplimentare pentru deblocarea lor. Trebuie să obții numele legal al expeditorului și să întrebi dacă trimiți de la o bursă sau de la adresa portofelului privat.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a identității pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX.2. De ce primesc mesajul „Vânzare indisponibilă”? Aceasta înseamnă că serviciile noastre de vânzare nu sunt disponibile momentan în regiunea în care vă aflați.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a contului pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX.4. De ce trebuie să-mi verific identitatea înainte de a efectua o depunere cu iDEAL?

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a identității pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX. 2. De ce primesc mesajul „Cumpărare indisponibilă”? Aceasta înseamnă că serviciile noastre de cumpărare nu sunt disponibile momentan în regiunea în care vă aflați.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a contului pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX.2. De ce trebuie să-mi verific identitatea înainte de a efectua o depunere PayPal?