Per le persone straniere, il numero utilizzato è il Número de Identidad de Extranjero (NIE), che in molti casi funge anche da codice fiscale. Per i cittadini spagnoli (persone fisiche): Formato = 8 cifre + 1 lettera Esempio: 12345678A Per le persone straniere (NIE): Formato = Lettera (X/Y/Z o M) + 7 cifre + lettera di controllo Esempio: X1234567T o M1234567A Si trova sulla documento d'identità, sulla patente di guida o sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei nostri obblighi Know tuo Business (KYB), le autorità di regolamentazione nelle giurisdizioni in cui operiamo ci richiedono di raccogliere informazioni sulla struttura proprietaria del tuo istituto, compresi i proprietari intermedi, e di identificare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi possiedono e/o controllano il tuo istituto.Quali tipi di documenti sono accettabili per dimostrare l'assetto proprietario de il mio istituto?

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